bb官网注册登录海洋王照明科技股份有限公司关于

 行业动态     |      2022-09-11 02:20

  bbv体育下载地址本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为满足全资子公司照明工程公司业务发展对资金的需求,海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)同意继续为照明工程公司向银行申请的综合授信额度人民币10,000万元提供连带责任担保。

  为满足全资子公司照明工程公司业务发展对资金的需求,经公司第五届董事会2022年第一次临时会议审议通过的《关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,公司同意继续为照明工程公司向银行申请的综合授信额度人民币10,000万元提供连带责任担保。

  1、公司于2022年1月10日召开第五届董事会2022年第一次临时会议,会议以11票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

  2、公司于2022年1月10日召开第五届监事会2022年第一次临时会议,会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

  6、经营范围:一般经营项目:灯具的技术开发、销售、租赁;照明灯具、照明设备、照明系统的技术服务;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);照明节能技术的开发;合同能源管理;自有物业租赁和物业管理业务;照明控制产品的开发、销售;视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统的开发、销售;灯具和机电设备的租赁;企业管理咨询;视频传输监控类照明系统、防爆电器产品的开发、销售;网络、通信相关领域的软、硬件产品的开发、销售;城市路灯、景观亮化与交通设施的维修、技术服务。许可经营项目:系统集成和安防工程。照明灯具、照明设备、照明系统的安装调试;城市及道路照明工程专业承包;灯具、照明控制产品、视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统、视频传输监控类照明系统、防爆电器产品、网络、通信相关领域的软、硬件产品生产。

  2、担保金额:为深圳市海洋王照明工程有限公司最高余额不超过人民币10,000万元的综合授信业务提供担保。

  截止本公告日,公司对控股子公司提供担保的余额为10,000万元,占最近一期经审计净资产的比例为8.76%。

  1、独立董事意见:公司为全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信 1 亿元提供担保,有利于全资子公司筹措经营所需资金,进一步提高其经济效益,符合全体股东及公司整体利益,且不损害中小股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意在提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过后实施。

  2、董事会意见:公司为全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司提供担保是考虑到公司所属子公司融资及经营需求而作出的,其财务风险处于公司可控范围之内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2021年为继续深化自主经营管理、深入加强市场专业化运作,海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“海洋王”、“公司”)成立了五家行业公司。经过一年的运行取得了明显的成效,随之有更多的事业部成熟起来。为了给优秀的海洋王干部员工更大的发展平台和成长空间,提高市场一线人员快速应变的能力,公司拟通过与已在公安消防市场深耕多年的专业人才合资设立控股子公司,有利于快速响应客户需求,提升公安消防行业市场份额,增强公司长期可持续发展的能力,加速实现公司的发展战略。

  公司拟与深圳市光之照明六号投资合伙企业(有限合伙)、深圳市光之科技投资合伙企业(有限合伙)(以下统称“有限合伙企业”)、李付宁共同投资人民币5,000.00万元设立深圳市海洋王公消照明技术有限公司(暂定名,最终以工商登记机关核准的名称为准),其中:

  2.1海洋王出资共3,900.00万元,持有78.00%股份(其中包含通过有限合伙企业间接持有控股子公司的24.00%股份);

  公司于2022年1月10日召开第五届董事会2022年第一次临时会议审议通过了《关于投资设立深圳市海洋王公消照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的议案》,关联董事已回避表决。公司独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

  公司部分董事、监事和高级管理人员(杨志杰先生、陈艳女士、林红宇先生、王春先生、成林先生、卢志丹女士、曾春莲女士)拟参与投资有限合伙企业的股份。公司董事李付宁先生拟参与投资深圳市海洋王公消照明技术有限公司的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,该投资行为属于关联交易,尚需经股东大会审议通过。

  (1) 深圳市光之照明六号投资合伙企业(有限合伙)。目前暂未成立,前述名称为暂定名,最终以工商登记机关核准的名称为准。

  本次投资设立控股子公司将由海洋王以自有资金出资3,900.00万元,李付宁以自有资金出资500.00万元,有限合伙企业出资(员工)600.00万元,如有限合伙企业的股份认购不足,则不足部分导致的认缴出资金额由海洋王补足并持有该部分股权,补足部分的股权及海洋王所持部分股权后期授予公司其他核心人员的相关事宜,授权董事会根据公司实际情况调整。

  经营范围:一般经营项目:灯具的技术开发、销售、租赁;照明灯具、照明设备、照明系统的技术服务;照明节能技术的开发;合同能源管理;照明控制产品的开发、销售;视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统的开发、销售;灯具和机电设备的租赁;企业管理咨询;视频传输监控类照明系统、防爆电器产品的开发、销售;网络、通信相关领域的软、硬件产品的开发、销售;城市路灯、景观亮化与交通设施的维修、技术服务。许可经营项目:系统集成和安防工程。照明灯具、照明设备、照明系统的安装调试;城市及道路照明工程专业承包;灯具、照明控制产品、视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统、视频传输监控类照明系统、防爆电器产品、网络、通信相关领域的软、硬件产品生产。(以上公司基本情况为暂定内容,具体以当地工商行政部门核准登记为准)

  本次投资设立控股子公司是从公司长久经营及可持续发展所做出的慎重决策,但控股子公司设立存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。

  公司经过长期的市场洞察,多年的事业部制自主经营,在管理上形成了一套独立运作的管理机制,各管理体系能够顺利过渡、各机能别管理体系能够长期有效运行。有效的管理机制能够很好的应对成立控股子公司的市场风险、经营风险和管理风险。

  独立董事认为,本次公司对外投资设立控股子公司暨关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定,不会对公司生产经营情况产生不利影响,本次关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则,不存在损害公司及公司股东,尤其是中小股东的利益的情形。

  独立董事认为,本次投资设立控股子公司是从公司长久经营及可持续发展所做出的慎重决策,符合公司战略规划。公司董事会在审议此关联交易事项时,关联董事回避表决,审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

  监事会经核查认为:本次投资设立控股子公司是从公司长久经营及可持续发展所做出的慎重决策,符合公司战略规划,且已履行了必要的审议程序,符合相关法律、法规的规定。本次关联交易未损害公司和全体股东的利益。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2021年为继续深化自主经营管理、深入加强市场专业化运作,海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“海洋王”、“公司”)成立了五家行业公司。经过一年的运行取得了明显的成效,随之有更多的事业部成熟起来,为了给优秀的海洋王干部员工更大的发展平台和成长空间,提高市场一线人员快速应变的能力,公司拟通过与已在冶金市场深耕多年的专业人才合资设立控股子公司,有利于快速响应客户需求,提升冶金行业市场份额,增强公司长期可持续发展的能力,加速实现公司的发展战略。

  公司拟与深圳市光之照明七号投资合伙企业(有限合伙)、深圳市光之科技投资合伙企业(有限合伙)(以下统称“有限合伙企业”)、王贺共同投资人民币5,000.00万元设立深圳市海洋王冶金照明技术有限公司(暂定名,最终以工商登记机关核准的名称为准),其中:

  2.1海洋王出资共4,000.00万元,持有80.00%股份(其中包含通过有限合伙企业间接持有控股子公司的26.00%股份);

  公司于2022年1月10日召开第五届董事会2022年第一次临时会议审议通过了《关于投资设立深圳市海洋王冶金照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的议案》,关联董事已回避表决。公司独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

  公司部分董事、监事和高级管理人员(杨志杰先生、陈艳女士、林红宇先生、王春先生、成林先生、卢志丹女士、曾春莲女士)拟参与投资有限合伙企业的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,该投资行为属于关联交易,尚需经股东大会审议通过。

  (1) 深圳市光之七号照明投资合伙企业(有限合伙)。目前暂未成立,前述名称为暂定名,最终以工商登记机关核准的名称为准。

  本次投资设立控股子公司将由海洋王以自有资金出资4,000.00万元,王贺以自有资金出资500.00万元,有限合伙企业出资(员工)500.00万元,如有限合伙企业的股份认购不足,则不足部分导致的认缴出资金额由海洋王补足并持有该部分股权,补足部分的股权及海洋王所持部分股权后期授予公司其他核心人员的相关事宜,授权董事会根据公司实际情况调整。

  经营范围:一般经营项目:灯具的技术开发、销售、租赁;照明灯具、照明设备、照明系统的技术服务;照明节能技术的开发;合同能源管理;照明控制产品的开发、销售;视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统的开发、销售;灯具和机电设备的租赁;企业管理咨询;视频传输监控类照明系统、防爆电器产品的开发、销售;网络、通信相关领域的软、硬件产品的开发、销售;城市路灯、景观亮化与交通设施的维修、技术服务。许可经营项目:系统集成和安防工程。照明灯具、照明设备、照明系统的安装调试;城市及道路照明工程专业承包;灯具、照明控制产品、视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统、视频传输监控类照明系统、防爆电器产品、网络、通信相关领域的软、硬件产品生产。(以上公司基本情况为暂定内容,具体以当地工商行政部门核准登记为准)

  本次投资设立控股子公司是从公司长久经营及可持续发展所做出的慎重决策,但控股子公司设立存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。

  公司经过长期的市场洞察,多年的事业部制自主经营,在管理上形成了一套独立运作的管理机制,各管理体系能够顺利过渡、各机能别管理体系能够长期有效运行。有效的管理机制能够很好的应对成立控股子公司的市场风险、经营风险和管理风险。

  独立董事认为,本次公司对外投资设立控股子公司暨关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定,不会对公司生产经营情况产生不利影响,本次关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则,不存在损害公司及公司股东,尤其是中小股东的利益的情形。

  独立董事认为,本次投资设立控股子公司是从公司长久经营及可持续发展所做出的慎重决策,符合公司战略规划。公司董事会在审议此关联交易事项时,关联董事回避表决,审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

  监事会经核查认为:本次投资设立控股子公司是从公司长久经营及可持续发展所做出的慎重决策,符合公司战略规划,且已履行了必要的审议程序,符合相关法律、法规的规定。本次关联交易未损害公司和全体股东的利益。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2021年为继续深化自主经营管理、深入加强市场专业化运作,海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“海洋王”、“公司”)成立了五家行业公司。经过一年的运行取得了明显的成效,随之有更多的事业部成熟起来,为了给优秀的海洋王干部员工更大的发展平台和成长空间,提高市场一线人员快速应变的能力,公司拟通过与已在石化市场深耕多年的专业人才合资设立控股子公司,有利于快速响应客户需求,提升石化行业市场份额,增强公司长期可持续发展的能力,加速实现公司的发展战略。

  公司拟与深圳市光之照明八号投资合伙企业(有限合伙)、深圳市光之科技投资合伙企业(有限合伙)(以下统称“有限合伙企业”)、李明共同投资人民币5,000.00万元设立深圳市海洋王石化照明技术有限公司(暂定名,最终以工商登记机关核准的名称为准),其中:

  2.1海洋王出资共3,900.00万元,持有78.00%股份(其中包含通过有限合伙企业间接持有控股子公司的24.00%股份);

  公司于2022年1月10日召开第五届董事会2022年第一次临时会议审议通过了《关于投资设立深圳市海洋王石化照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的议案》,关联董事已回避表决。公司独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

  公司部分董事、监事和高级管理人员(杨志杰先生、陈艳女士、林红宇先生、王春先生、成林先生、卢志丹女士、曾春莲女士)拟参与投资有限合伙企业的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,该投资行为属于关联交易,尚需经股东大会审议通过。

  (1) 深圳市光之照明八号投资合伙企业(有限合伙)。目前暂未成立,前述名称为暂定名,最终以工商登记机关核准的名称为准。

  本次投资设立控股子公司将由海洋王以自有资金出资3,900.00万元,李明以自有资金出资500.00万元,有限合伙企业出资(员工)600.00万元,如有限合伙企业的股份认购不足,则不足部分导致的认缴出资金额由海洋王补足并持有该部分股权,补足部分的股权及海洋王所持部分股权后期授予公司其他核心人员的相关事宜,授权董事会根据公司实际情况调整。

  经营范围:一般经营项目:灯具的技术开发、销售、租赁;照明灯具、照明设备、照明系统的技术服务;照明节能技术的开发;合同能源管理;照明控制产品的开发、销售;视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统的开发、销售;灯具和机电设备的租赁;企业管理咨询;视频传输监控类照明系统、防爆电器产品的开发、销售;网络、通信相关领域的软、硬件产品的开发、销售;城市路灯、景观亮化与交通设施的维修、技术服务。许可经营项目:系统集成和安防工程。照明灯具、照明设备、照明系统的安装调试;城市及道路照明工程专业承包;灯具、照明控制产品、视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统、视频传输监控类照明系统、防爆电器产品、网络、通信相关领域的软、硬件产品生产。(以上公司基本情况为暂定内容,具体以当地工商行政部门核准登记为准)

  本次投资设立控股子公司是从公司长久经营及可持续发展所做出的慎重决策,但控股子公司设立存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。

  公司经过长期的市场洞察,多年的事业部制自主经营,在管理上形成了一套独立运作的管理机制,各管理体系能够顺利过渡、各机能别管理体系能够长期有效运行。有效的管理机制能够很好的应对成立控股子公司的市场风险、经营风险和管理风险。

  独立董事认为,本次公司对外投资设立控股子公司暨关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定,不会对公司生产经营情况产生不利影响,本次关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则,不存在损害公司及公司股东,尤其是中小股东的利益的情形。

  独立董事认为,本次投资设立控股子公司是从公司长久经营及可持续发展所做出的慎重决策,符合公司战略规划。公司董事会在审议此关联交易事项时,关联董事回避表决,审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

  监事会经核查认为:本次投资设立控股子公司是从公司长久经营及可持续发展所做出的慎重决策,符合公司战略规划,且已履行了必要的审议程序,符合相关法律、法规的规定。本次关联交易未损害公司和全体股东的利益。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)的发展需要,经总裁提名,并经董事会提名委员会审查,董事会聘任李文兵先生、邱良杰先生、成林先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  公司于2022年1月10日召开第五届董事会2022年第一次临时会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》,《海洋王照明科技股份有限公司第五届董事会2022年第一次临时会议决议公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

  公司独立董事对该事项发表了同意聘任的独立意见,《海洋王照明科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会2022年第一次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。

  李文兵,男,1986年生,中国国籍,无永久境外居留权。曾在成都月月红实业有限公司工作。2008年4月起在深圳市海洋王照明工程有限公司工作,历任西北油田服务工程师、服务部经理、西安石化服务部经理、沈阳石化服务中心主任、石油行业事业部副总经理(主持工作)、石油行业事业部总经理、总裁特别助理,现任公司副总裁。

  李文兵先生未持有公司股份,与持有公司5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

  邱良杰,男,1980年生,中国国籍,无永久境外居留权。曾在济南易邦实业有限公司、山东百斯特电梯有限公司任职。2003年起在深圳市海洋王照明工程有限公司工作,历任济铁服务部经理、哈铁、宁铁服务中心主任、铁路行业事业部销售副总经理、船舶场馆行业事业部副总经理(主持工作)、船舶场馆行业事业部总经理,现任公司副总裁、深圳市海洋王船舶场馆照明技术有限公司总裁。

  邱良杰先生未持有公司股份,与持有公司5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

  成林,男,1983 年生,中国国籍,无永久境外居留权。曾在深圳市慧成素质发展教育集团、深圳市灵迅达实业有限公司工作,2008年6月起在深圳市海洋王投资发展有限公司工作,历任人力资源部专员、助理等、TQM推进部副总监、总裁办副总监、供应链管理部总监、总裁特别助理;现任公司董事、副总裁兼供应链总监。

  成林先生持有本公司股份25,560股,占公司总股本的0.00%,与持有公司5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2022年第一次临时会议于2022年1月10日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2022年1月8日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。本次会议应到董事11人,实到董事11人。

  本次会议由周明杰先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议采取邮发议案,通讯表决的方式,通过表决,本次董事会形成以下决议:

  公司董事杨志杰、陈艳、李付宁、林红宇、成林、王春为本次对外投资设立控股子公司的关联董事,回避表决。

  《关于投资设立深圳市海洋王公消照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

  独立董事对公司《关于投资设立深圳市海洋王公消照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意见,详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网()。

  本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《深圳证券交易股票上市规则》《公司章程》的有关规定,该投资行为属于关联交易。

  《关于投资设立深圳市海洋王冶金照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

  独立董事对公司《关于投资设立深圳市海洋王冶金照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意见,详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网()。

  本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《深圳证券交易股票上市规则》《公司章程》的有关规定,该投资行为属于关联交易。

  《关于投资设立深圳市海洋王石化照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

  独立董事对公司《关于投资设立深圳市海洋王石化照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意见,详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网()。

  本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《深圳证券交易股票上市规则》《公司章程》的有关规定,该投资行为属于关联交易。

  深圳市海洋王照明工程有限公司为公司全资子公司,为满足深圳市海洋王照明工程有限公司业务发展对资金的需求,公司同意继续为深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请的综合授信额度人民币10,000万元提供连带责任担保。授信有效期为2年,实际担保额度及期限最终以向银行实际出具的担保合同为准。

  《关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。公司独立董事、监事会对《关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》分别发表了意见,详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网()。

  根据公司的发展需要,经总裁提名,并经董事会提名委员会审查,董事会聘任李文兵先生、邱良杰先生、成林先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  《关于聘任公司副总裁的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。公司独立董事对《关于聘任公司副总裁的议案》发表了同意聘任的独立意见,详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网()。

  同意公司于2022年1月26日召开2022年第一次临时股东大会。《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2022年第一次临时会议审议通过,决定于2022年1月26日(星期三)召开公司2022年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下:

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年1月26日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年1月26日9:15一15:00 期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

  (1)截至2022年1月20日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

  该议案已经公司第五届董事会2022年第一次临时会议和第五届监事会2022年第一次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。

  根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  (1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

  (2)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席的,应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

  (3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,不接受电线、通信地址:深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼董事会办公室

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统()参加网络投票,网络投票程序如下:

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月26日上午9:15,结束时间为2022年1月26日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

  兹委托 (先生/女士)代表本人/本公司出席海洋王照明科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  2、授权委托书对上述事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”,三者只能选其一,多选或未选的,视为对该审议事项的授权委托无效。

  2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2022年1月24日16:30 之前送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电线.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会2022年第一次临时会议于2022年1月10日在深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2022年1月8日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事3名,实到监事3名,分别是潘伟、曾春莲、卢志丹。会议采取现场结合通讯表决的方式召开。

  本次会议由监事会主席潘伟先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议,本次监事会会议形成以下决议:

  与会监事一致认为:本次投资设立控股子公司是从公司长久经营及可持续发展所做出的慎重决策,符合公司战略规划,且已履行了必要的审议程序,符合相关法律、法规的规定。本次关联交易未损害公司和全体股东的利益。

  《关于投资设立深圳市海洋王公消照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

  与会监事一致认为:本次投资设立控股子公司是从公司长久经营及可持续发展所做出的慎重决策,符合公司战略规划,且已履行了必要的审议程序,符合相关法律、法规的规定。本次关联交易未损害公司和全体股东的利益。

  《关于投资设立深圳市海洋王冶金照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

  与会监事一致认为:本次投资设立控股子公司是从公司长久经营及可持续发展所做出的慎重决策,符合公司战略规划,且已履行了必要的审议程序,符合相关法律、法规的规定。本次关联交易未损害公司和全体股东的利益。

  《关于投资设立深圳市海洋王石化照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

  与会监事一致认为:公司为全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信 1 亿元提供担保,有利于全资子公司筹措经营所需资金,进一步提高其经济效益,符合全体股东及公司整体利益,且不损害中小股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。授信有效期2年,实际担保额度及期限最终以向银行实际出具的担保合同为准。

  《关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。